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安康破获特大非法经营假烟案 涉案人员97名 案值

作者: 海口资讯网 发布时间: 2019年11月06日 17:36:23

  11月7日,安康警方通报了“安康10.25特大非法经营假冒卷烟案”侦破情况,该案是安康市开展打击涉烟违法犯罪以来侦办的涉案区域最广、涉案金额最大、抓获人数最多的非法经营假冒卷烟案件。

  小商店售假牵出公安部督办案

  2016年秋季,市民黄某在平利县东一路一家商店买了一包香烟,抽过后发现味道不对,就把香烟扔在脚下,狠狠踩了一脚。就这么一个动作,引起了正在抽检执法的平利县烟草局监督管理股城区执法中队队长李峰的注意。

  李峰随即带领稽查人员进入这家商店检查,发现当地畅销香烟及部分高档香烟的外包装及专属喷码存在异常。便暂扣了问题香烟送到省上检测,经陕西省烟草质量监测站鉴别,均为仿真度很高的假烟。

  根据这条线索,平利县警方与烟草局执法人员调查发现,自2016年以来,平利县有多人次通过互联网,在微信号为“521”的网民手中购买该类型卷烟,交易金额共计56080元。

  经初查,一个以福建云霄等地为生产基地,遍布全国31个省市自治区,利用手机微信搭建平台,结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。安康市公安局立即成立专案组,案件被列为公安部挂牌督办案件。

  45元一条的假中华卖到六七百

  “专案组先后奔赴福建等20余省市自治区,调查涉案银行账户3000余个,逐案制定案件资金流向图,确定摸清人员身份信息,绘制案件人员结构层级网,成功研判并深挖出以陈某凤等一百余个一级销售商和数以千计的二、三级销售商组成的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。”平利县公安局局长熊海波说,该犯罪集团自2016年以来,以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集资金流高达13亿元,按照市场卷烟零售价计算,涉案卷烟价值达150余亿元。

  “2017年10月28日,在掌握重要线索后,专案组兵分12个抓捕小组,分赴天津、江苏等12省市,抓获以陈某凤(女、23岁,安徽蚌埠人)为首的主要犯罪嫌疑人。”11月7日,平利县公安局经侦大队大队长付官军说,截至今年9月份,安康警方已摧毁陈某凤、李某雪为一级销售商的两条售卖假烟犯罪网络,抓获涉案人员97名,打掉假烟仓库窝点9个,查扣成品假烟10000余条,查扣冻结涉案资金200万余元,运输车辆2台,作案手机73部,电脑13台,涉案价值达1.5亿元。

  “相比于以往的假烟案,这个犯罪集团最大的特点是网络传销模式,他们依托福建云霄假烟生产窝点,利用微信搭建覆盖全国的假烟层级销售网络。一级代理负责向总经销商提交订单,总经销商通过专门的仓储发货渠道寄递发货,二级代理负责订单的收集汇总,三级代理负责直接面向网民采集订单,层级之间交换订单信息、攫取差价利润,按照网络传销模式发展分销利益链条,病毒式扩散蔓延。”安康市烟草专卖局副局长湛平告诉华商报记者,以查获的假冒软中华为例,出厂时一条价格为45元,在二级经销那里,一条卖到75元,中间各个代理商层层加价,在最终端的销售市场,一般会与真烟的价格一样,卖到六七百元一条,巨额的利润刺激着销售网络的迅速壮大。

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